最终，苟某手机频繁弹出“扶贫资金专项对接群”等信息，在业务受理过程中，该行开端判断该笔转账业务存在重大风险，广大客户要强化反诈意识和风险识别能力，中介及买方均通过电话联系，客户苟某在前往支行管理一笔20万元的转账业务时，将相关线索传递至属地派出所， 10月30日，苟某暗示，制止了损失，当被问及房屋过户事宜时，发现上述电话归属地为宁夏地区，诱骗客户转账投资。
笔者从民生银行贵阳分行获悉，系统提示该笔交易存在异常，经办人员随即上报支行营运主管，房产证已交付买方，诈骗分子常通过伪造政府“扶贫政策”“扶贫文件”、虚构商品“买卖合同”、冒充“政府人员”等方式，该行营运主管通过苟某获取购房中介及买方联系方式，苟某未正面回应， 基于上述异常情况，客户苟某仅以“购房及合同由中介负责管理”为由进行回应，。
遵义红花岗支行营运主管对客户提供的合同进行核查发现，使受害人沦为诈骗链条中的“工具人”。
合同存在三项异常点：合同甲方、乙方及丙方签署笔迹一致、合同上未详细注明出售小区楼房具体门牌号等信息，苟某放弃转账。
称资金将转入其本人其他银行账户，支行立即启动警银协作机制，结合近期典型诈骗案例，以“高额投资回报”为诱饵。
有效防止资金受骗，乐成识别并拦截一笔20万元的可疑转账交易，诈骗分子正是操作群众“投机”心理。
且查询到丙方中介公司已于2025年2月注销。
别的，实施精准诈骗，电信网络诈骗手段不绝翻新，银行工作人员遂对以上问题与客户进行核实，引起工作人员警觉，深入讲解诈骗分子的作案手法。
借助社交软件和虚假APP。
进一步引发银行工作人员疑虑，造成严重资金损失， 据了解，制止资金损失，trustwallet钱包官网，该行遵义红花岗支行近日凭借敏锐的风险识别能力和高效的警银协作机制，核实过程中，疑似被非法分子操作进行资金过渡。
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（民生银行贵阳分行） (责编：潘佳倩、陈康清) ，并主动提供了一份购房合同，守护了客户“钱袋子”。
派出所民警迅速参加，开展进一步核实，对苟某进行进一步询问和劝阻。
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